证券代码：002402         证券简称：和而泰          公告编号：2023-021

              深圳和而泰智能控制股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(资料图片)

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   深 圳 和 而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年

召 开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议、2023 年 3 月 10

日 召 开 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 2022 年度向特

定 对 象 发行股票的相关事项。

   鉴 于 中 国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管

理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等文件，该文件对向特定对象

发 行 股 票的发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年 3 月

了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。公司

依 据 前 述文件，将预案文件名称由《 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》调

整 为《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的

“取得中国证监会核准”修改为“取得深交所发行上市审核通过并取得中国

证监会注册批复”，并就“非公开发行”等文字表述在全文范围内进行了相

应 的 调 整。

   根据《注册管理办法》等法规规定，公司对本次发行相关董事会决议日

前六个月至今，已实施或拟实施的财务性投资进行了进一步审慎论证，将对

深 圳 市 比 特 原子 科技有 限公司 及杭州 钰煌 投资管 理有限公司尚未实缴的

本 次 向 特定对象发行拟募集资金总额由 65,000.00 万元调减为 64,869.59 万

元 ， 发 行股票数量由 46,695,402 股调整为 46,601,716 股。

   现 将 公 司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

     预案章节             章节内容                修订情况

                                     对本文件的法律依据、尚需履行

公司声明           公司声明

                                     的程序进行更新

                                     案的审议情况；

特别提示           特别提示

                                     票数量；

释义             释义

                                     期货法律适用意见第 18 号》释

                                     义；

               一、发行人基本情况             更新股本总额

第一节 本次非公开 四、发行方案概要                   更新发行数量、募集资金总额

向特定对象发行股票 八、本次发行方案已取得有关

方案概要      主管部门批准情况及尚需呈报              更新已履行程序和尚需履行程序

          批准程序

第三节附条件生效的                            增加“附条件生效的股份认购协

股份认购协议摘要                             议之补充协议摘要”

               一、本次募集资金使用计划          更新募集资金总额

第四节 本次募集资

          二、本次募集资金投资项目情 事项情况

金使用的可行性分析

          况             2、更新补充流动资金拟使用的

                        募集资金金额；

          一、本次发行后公司业务及资

第五节 董事会关于 产、公司章程、股东结构、高 更新发行对股东结构影响的数据

本次发行对公司影响 管人员结构、业务结构的变化

的讨论与分析

          六、本次发行相关的风险说明 更新审批风险中尚需履行的程序

第七节 与本次发行 二、公司应对本次非公开向特

                        更新关于本次发行摊薄即期回报

相关的董事会声明及 定对象发行摊薄即期回报所采

                        情况的假设和测算

承诺事项      取的措施

   本次修订的具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   特 此 公 告。

深 圳 和 而泰智能控制股份有限公司

      董 事 会

  二 〇 二 三年三月二十二日

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