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揭秘网络平台投资陷阱:十余个虚假交易平台累计诈骗1.2亿
时间:2020-11-10 10:54:10

近日,浙江省高级法院裁定驳回被告人苏某等13人的上诉,维持原判,宣告“德金国际”等系列网络平台诈骗案判决生效。被告人郑某等37人被判处有期徒刑九个月至无期徒刑的刑罚。在办理该案过程中,检察机关通过关联审查,依法立案监督,全面追诉追漏,单案追加认定诈骗金额6000万元,追诉漏犯54人。

美女网友推荐了“稳赚不赔”的平台

2017年9月的一天,舟山市嵊泗县居民小李手机上突然有一个美女主动加他微信,不知套路的小李以为自己交了桃花运。

感情稳定后,美女见时机成熟,便截图给小李看她投资的一个平台的收益,弄得小李也心里痒痒的。美女便择机推送了一条“德金国际”App的介绍信息,声称自己就在这个平台投资赚了不少钱。小李下载软件后,客服人员马上把他拉入了一个“德金国际”的微信群,群内有人向其推荐了一位“王老师”,告诉他购买老师推荐的理财产品“稳赚不赔”。

在“王老师”指导下,小李注册了平台账号,并在一个月内先后投资了2万余元,但均是先赚后赔。关键时刻,“王老师”接连忽悠,再加上“红颜知己”的“鼓励”,小李已越陷越深,又连续投入3万余元,却依然是先赚后赔。直到账户内余额只剩下2000元,他提现退出,平台客服却以系统维护为由告知他目前不能提现,而几次询问“红颜知己”,最后却被拉黑。至此,小李才幡然醒悟,自己可能中了网络诈骗的圈套。

公安机关于2017年12月13日在福建省福州市将被告人郑某等人抓捕归案。2018年4月至2019年5月,浙江省嵊泗县公安局先后十批次将“德金国际”平台系列诈骗案件移送舟山市检察院审查起诉,累计移送犯罪嫌疑人46人。

经审查,这起特大网络诈骗案件的脉络逐渐清晰起来。2017年起,被告人郑某、周某、吴某等人利用“德金国际”等虚假期货交易平台,招收被告人黄某、陈某等20余名一级代理商,一级代理商再发展下级代理商、业务员,用微信等社交软件以虚假身份聊天,骗取被害人信任,推荐“德金国际”等交易平台,发送虚假盈利截图,诱骗被害人注册、充值、交易,收取高额手续费,再以平台后台控制期货指数涨跌,骗取被害人资金。

十余个虚假交易平台累计诈骗1.2亿

这起网络诈骗案,被害人达2000余人,遍布北京、浙江、河南、陕西等十余个省市,涉案总金额达1.2亿元,受害人之多、涉案金额之巨、涉案电子证据关联之复杂难以想象。

为顺利啃下这块“硬骨头”,舟山市检察院专门指派了办案经验丰富的检委会专职委员童薇霞和员额检察官姚秉正组成专案组办理此案。

“我们从犯罪嫌疑人的诈骗网络和诈骗平台、同犯的供述以及结合犯罪嫌疑人之间的微信聊天记录、银行流水等,发现案件还存在大量漏犯。”童薇霞介绍,专案组在全面理清案件脉络的基础上,依托电子证据和银行流水等,依法立案监督,全力追诉追漏。

专案组依托“德金国际”网络平台在第四方支付公司开设的两个支付账户的支付记录,细致摸排梳理,累计查获平台人员和各级代理商的直接账户和关联账户120余个,发现被告人郑某等人除利用“德金国际”网络平台外,还利用“亚太跨境电商”“中辉国际”“中泰汇达”等十余个虚假交易平台实施诈骗的犯罪事实。

检察官通过自行补充调取200余份直接账户和关联账户银行交易流水,编列平台和各级代理商之间的打款明细,在侦查认定的基础上,结合平台数据、支付数据、银行交易明细并结合被告人供述,追加认定被告人郑某等人在2017年5月至9月期间利用“亚太跨境电商”等网络平台诈骗被害人金额共计6000余万元,累计认定诈骗金额共计1.2亿余元。

挖掘手机信息追捕追诉大量漏犯

此外,检察官通过全面深入挖掘被扣押手机中的微信聊天记录,根据微信聊天记录中备注名称、微信号的姓名字母缩写以及生日数字代码等细节信息成功锁定大量漏犯。通过被告人的供述和辨认,结合与诈骗平台绑定的账户的资金流水分析,成功锁定网络平台的一级、二级和三级代理商多达54名,分4批次向公安机关制发补充移送起诉通知书,在单个案件中追诉的漏犯数量创舟山刑事案件历史之最。

在审查起诉过程中,检察机关依法严惩犯罪嫌疑人的同时,充分运用认罪认罚从宽制度,积极引导犯罪嫌疑人退赃退赔,全力为被害人挽回经济损失。

检察官在仔细审查卷宗、充分了解嫌疑人家庭情况后,晓之以理、动之以情,努力促成嫌疑人家属自愿、主动退还赃款。

今年4月20日,检察官在律师的见证下与被告人朱某签署认罪认罚具结书。在朱某委托家属全额退出诈骗金额80余万元后,检察机关依法对朱某作出从轻处罚的量刑建议。

在认罪认罚制度的促使下,陆续又有被告人退赃50余万元,本案共计实现追赃挽损140余万元。

根据宽严相济的刑事司法政策,检察机关对实现退赃的犯罪嫌疑人依法作出相对不起诉及从轻处罚的量刑建议,实现案件办理法律效果和社会效果的有机统一。

目前,已判决生效的4名追诉漏犯均被判处十年以上有期徒刑。11名追诉漏犯已起诉至舟山市中级法院,其余39名追诉漏犯公安机关正全力侦办中。

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